8月6日，安阳市文峰区处置非法集资工作领导小组办公室发布公告，表示犯罪嫌疑人景小强因涉嫌犯罪已被公安机关采取强制措施，并对其涉案财产进行了查封，景小强实际经营的安阳市景鼎投资有限责任公司等三家公司已停止运转，请上述三家公司的出资人、债权人请主动到公安机关进行核准登记

01

安阳市公安局文峰分局发布核准登记公告

景小强被抓，安阳有相关出资人请主动进行核准登记

公告

目前，犯罪嫌疑人景小强因涉嫌犯罪已被公安机关采取强制措施，并对其涉案财产进行了查封、扣押。景小强实际经营的安阳市景鼎投资有限责任公司、河南景鼎金融信息服务有限公司、河南政信金融服务外包有限公司安阳分公司等三家公司已停止运转。为保护相关出资人、债权人合法权益，上述三家公司的出资人、债权人请主动到公安机关进行核准登记，逾期不登记产生法律后果自行承担。

登记地点：安阳市文峰区曙光路 19 号恩东快捷宾馆 218房间、220房间

登记时间：2020年 8月 6日至 10月 6日

特此公告

周警官：

王警官：

安阳市文峰区处置非法集资工作领导小组办公室

安阳市公安局文峰分局

2020年 8月 6日

此次集资款兑付公告已上了报

02

景小强等人非法吸收公众存款案一审刑事判决书

审理经过

黎城县人民检察院以黎检公诉刑诉（2016）85号起诉书指控被告人景小强、王天喜、王丽犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黎城县人民检察院指派检察员王晶晶、秦媛媛出庭支持公诉，被告人景小强及其辩护人马平气、被告人王天喜、王丽均到庭参加了诉讼。本案现已审理终

本院查明结果公布

经审理查明,2015年1月，被告人景小强、王天喜以王某某（系被告人景小强的岳母，被告人王天喜的干妈）名义投资设立了山西景鼎房地产经纪有限公司，由王天喜具体负责，并雇佣李某3为总经理、董某某为市场总监，被告人王丽为出纳，同时还招聘了一些业务员。景鼎公司成立后，超越经营范围，在未经有关部门批准的情况下，即违反国家金融管理法规，以高额利息为诱饵，制作精美的宣传海报，安排被告人王丽带领公司业务员通过散发宣传资料、口口相传等方式，以为河南汤阴广厦房地产开发公司融资为手段，与公司部分员工以及不特定对象签订《承诺函》、《借据》等书面协议非法吸收公众存款。案发后，经山西勤信会计师事务所鉴定，截至案发，景鼎公司先后向社会公众98人实际吸收存款5079000元；发生210人次，加上期满续存的147万累计吸收存款6549000元。其中向李某3、王丽、刘某某、郝某某等10名公司员工吸收存款131.9万元，在进行非法吸收存款时为吸引客户，每吸收本金10000元的同时即提前支取利息100元，提前支取利息共计40978元。因此，景鼎公司共向李某某、王某1等88名社会公众非法吸收存款3719022元。所吸收的款项绝大部分转入河南汤阴广厦房地产开发公司法定代表人李某1的账户，由李某1的父亲李某2用于房地产开发，具体支付了工程款，工人工资，电梯欠款，钢筋欠款等费用。景鼎公司所吸收存款到期兑付本息60万元，不到期客户提前支取49.5万元，直到王天喜被公安机关刑事拘留后尚有330万元存款未到期没有兑付。案发后，被告人景小强、王天喜主动筹款，王丽积极配合将所吸收存款全部退还存款人。2016年1月28日，被告人景小强到黎城县公安局主动投案，如实供述了自己的全部犯罪事实。

公诉机关提供了下列证据材料：

1、受案登记表,可以证明该案系由黎城县金融办移送，发现景鼎公司在本县一品嘉园一层6号开办商铺非法吸收公众存款，且数额较大，要求黎城县公安局查处。

2、立案决定书,可以证明黎城县公安局于2015年10月19日对景鼎公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。

3、到案经过,可以证明王天喜、王丽被黎城县公安局传唤到案，景小强于2016年1月28日主动到黎城县公安局投案。

4、搜查笔录,可以证明2016年12月25日黎城县公安局民警在景鼎公司对谢某某（被告人王天喜的朋友）的人身、汽车及住处进行搜查。

5、扣押决定书和清单,可以证明2016年1月13日，黎城县公安局民警扣押了王丽现金流水账一本（红色）、客户资料登记一本(A5胶套钉本／单行本彩色笔记本)。

6、常住人口登记表,可以证明三被告人均已达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。

7、王丽、李某1的银行卡历史明细清单,可以证明王丽用该卡共向李某1账户转账共计137.1万元，收李某1转账共计134.1419元。

8、王丽记载的景鼎公司现金流水账及李某1账户历史明细清单，可以证明王丽于2015年1月24日开始至2015年10月9日止共向李某1账户汇款共计507.9万元。

9、王丽记载的公司集资流水账记录,可以证明景鼎公司2015年110月份集资记录合同编号及支取款情况。

10、收据,可以证明刘某1、王某2等黎城部分存款客户收到存款利息情况。

11、景鼎公司设立的相关资料,可以证明山西景鼎房地产经纪有限公司的有关设立情况。

12、借款合同,可以证明出借人与景鼎公司所签承诺函、居间服务协议、借据、还款计划书的情况。

13、证明材料,可以证明汤阴广厦房地产开发有限公司虽注册登记地址为城关镇食品工业园区工横二路东段北侧，管委会办公楼，但未实际在此办公，未缴纳过租金，未在园区纳税。该公司2014年12月至今未申报过项目，未产生相应税费。

14、汤阴广厦公司的工商资料,可以证明公司成立于2014年1月22日，法定代表人李某1，注册资金800万元，有限责任公司，经经范围为房地产开发，股东为王某3200万元、李某1600万元，出资时间为2014年1月22日，李某1兼执行董事，王某3为监事。2015年10月公司申请变更名称为安阳科强房地产开发有限公司，法定代表人变为王某4兼执行董事、经理，王某5为监事，注册资本由800万变为3280万。股东为王某4一人。2015年11月2日换法人营业执照。

15、证明材料,可以证明2015年1月19日李某3与安阳市北关区房屋建设综合开发公司签订房屋买卖合同10套，但未办理预告登记。于2015年7周15日解除合同一套，2015年12月9日解除合同9套。

16、商品房买卖合同和退房协议样本,可以证明李某3与安阳市北关区房屋建设综合开发公司签订房屋买卖合同的情况。

17、侦查说明一份,可以证明2015年12月1日，黎城县公安局通过汤阴县地税局对汤阴广厦房地产公司进行了调查，发现该公司于2014年1月成立时至2015年11月未申报过任何项目。经与李某1电话联系，电话为李某4实际使用，李某4称广厦和科强两公司均为其实际控制，山西经鼎所吸收的资金有其用于房地产项目。

18、侦查说明和接受证据材料清单，可以证明2016年1月25日，景小强提供谢某1所收取的合同原件84份，作为退款凭证，在景小强到案前，黎城县公安局退还的集资的款项，由领款群众出具领款条。

19、景鼎公司协议、承诺函、居间服务协议、借据、还款计划书，可以证明景鼎公司吸收存款所采用的方法。

20、刑事判决书,可以证明王天喜因犯非法制造爆炸物罪于2009年9月6日被河南省安阳县人民法院判处免予刑事处罚。

21、安阳市景鼎投资有限公司设立登记申请书、企业年检指定代表或委托代理人证明,可以证明安阳市景鼎投资有限责任公司法定代表人为景小强。企业年检指定代表、委托代理人为王天喜。

22、安阳市景鼎投资有限公司运行样本,可以证明该公司的业务运行模式和山西景鼎公司一致，不同的是该公司是一对一或者二对一，并且借款方在房管局办理预告登记。

23、证人李某3的证言,可以证明其通过王丽加入景鼎公司，于2015年1月24日在景鼎公司任经理，公司共有职工8名，其中6人（郝某某、柴某某、刘某某、王某6、杨某某、李某5）为业务员，还有其和出纳王丽。其负责公司业务，管理公司员工。李某6兼职报税，陈某是实际会计，每周来对账，从王丽那把记了账的合同书收回总公司，黎城景鼎的账目都是河南总公司统一记账统一支出。公司的业务开展流程同王丽供述一致。2015年过节前公司在门市通过散发宣传资料宣传了公司业务，到目前为止客户有90来名。公司开办至今除了对接投资款这个业务以外，没有别的业务了。用款方向公司支付的利息其不清楚，是借款方与总公司协商的。黎城景鼎公司是总公司负责，不收取费用。在公司里，开始都认为景小强是山西景鼎公司老板，2015年9月份景小强给其说山西景鼎公司是王天喜负责。2015年10月15号王天喜来黎城说公司实际上是他的，让其到公安局也说山西景鼎公司老板是他。王天喜在河南安阳景鼎矿业公司是副总。王天喜来过黎城4、5次，第一次下河南总公司考察抵押物时，景小强、用款方和王天喜都在公司，一起去吃过饭；第二次是王天喜和景小强来给黎城景鼎送家具；再后来，王天喜和陈某1来指导工作，王天喜还来送过合同，其他的记不清了。2015年10月15号王天喜来黎城景鼎后，公司业务就都是他具体管了，这期间公司支付了到期款项60多万元。

24、证人董某某的证言,可以证明2015年4月1日，李某3介绍其去景鼎公司上班，做市场总监，做了一共两个月。可以证明黎城景鼎公司通过发放传单、承诺高利息等方式，向公众非法集资的事实，业务具体开展方式同李某3陈述一致。

25、证人柴某1、靳某某、刘某某、郝某某、王某6、郭某某、李某7的证言，可以证明他们任该公司业务员，经公司招聘后先到河南安阳总公司了解业务操作流程及公司实力,然后跑业务找客户，将客户介绍到公司王丽那儿签第三方合同。公司经营范围大概是理财方面，公司老板是景小强，两个主管，一个是李某3，另一个是外地女人，王丽是会计，有四五个业务员，业务员一人值一天班，没有签过雇佣劳动合同，业务员的提成是每一万元存三个月提成50元，存半年提100元，存一年提150元，底薪是当月完成任务5万元挣1500元，3万1200元，3万以下只领提成。

26、证人李某某等人的证言,可以证明他们在景鼎公司的存款数额以及退款的情况。

27、证人张某某和杨某1的证言,可以证明2014年11月左右鼎信公司计划在黎城开一个分店，后来该公司的总经理景某某的哥哥景小强也想做了，因为之前该公司向景小强借过一笔钱，后来因为这笔钱就产生了一些纠纷，后来其母张某某去找景小强协商，给了他一部分利息，并将黎城的分店转给了他，费用大概是35万元或者37万元左右，是转账过来的，具体那张卡上我记不清了，但是应该就是其母名下的延安中路所办工行卡或者其母亲延安中路所办中行卡的一张。其认识王丽，王丽原先在鼎信公司做过业务员，业绩中等。其记得是2014年12月份左右景小强在黎城的景鼎公司开业之前，他们将王丽及其所发展的共计47万元左右，大约5分合同转给景小强，由他对王丽还本付息。当时黎城点的实际老板就是景小强，其认识王天喜、陈某1，他们都是给景小强打工的。

28、证人李某4的证言,可以证明其与景小强没有经济往来。王天喜在黎城搞的一个公司，其通过陈某1和黎城景鼎公司对接使用黎城景鼎公司的资金来开发他的房地产，使用的资金用他的房子做的抵押。黎城公司其对的是陈某1。资金用在晶华园项目上了，用了300400万，资金始终处于流动状态。其在河南安阳汤阴县注册了汤阴广厦房地产开发公司，法人是其儿子李某1。其原先挂靠安阳市北关区房屋建设开发公司开发的汤阴永通晶华园项目，进行中发现，该公司在银行有不良记录，不能正常进行商品房按揭，所以注册了汤阴广厦房地产开发公司进行下步的投资开发建设。黎城的款项到了后，就优先投入了永通项目，目前，项目已竣工验收。

29、证人陈某1的证言,可以证明其和景小强、李某4是朋友关系，也认识王天喜。景和李不熟。2015年1月份，王天喜和景小强在黎城开办了一家公司对接黎城的资金用于李某4的房地产项目，因为李某4、景小强两个跟其都熟，所以他们让其和王天喜过来看看黎城这块的业务，王天喜具体负责黎城的业务，其监督资金的使用，对李某4和景小强负责。李某4儿子李某1的卡和景小强的卡都交在其手里，黎城的资金专款专用，就是用于李某4广厦房地产项目，这个项目就在汤阴县火车站对面。黎城的资金打到李某1的卡上，之后转到景小强或者其卡上，最后全部交给李某4广厦房地产项目使用。李某4方面还的款项是直接打到藜城公司会计的卡上。其不直接做业务，就是一个监督的作用，另外其还给黎城这边的业务员简单做过一些业务方面的咨询。

30、证人刘某2、韩某、李某8、周某某、张某1的证言，可以证明收到景小强、陈某1替李某4垫付工程款共计98万元。

31、鉴定意见,可以证明经山西勤信会计师事务所有限公司对山西景鼎房地产经纪有限公司2015年1月至2015年12月的货币资金收支情况进行鉴定，该公司在2015年112月份期间，共向社会公众98人实际吸收存款5079000元，发生210人次，累计吸收存款6549000元。

32、被告人王天喜的供述与辩解,可以证明山西景鼎公司由其和景小强于2014年下半年从长冶一家公司接手投资成立，景小强投资了个大头，其投了个小头。景鼎公司的事主要是其负责。同年8、9月份认识王丽以后，由王丽和李某3负责申请办理工商登记。公司成立以后，从事资金的多对一中介业务，其和景小强在安阳找融资方，从黎城吸收资金用于河南用款方，河南用款方以其房产在房管局做他项权利可以证明和预告登记作为对出资人的还款保证。

33、被告人王丽的供述与辩解,可以证明其于2015年1月份到山西景鼎公司上班，3月份任出纳，公司在黎城有一个兼职会计叫李某9，但其只负责报税。李某3是公司的主要负责人。其从2015年3月份开始记账的，具体负责把从黎城公司收到的钱打到河南汤阴广厦房地产公司法人李某1的账户上，然后谁的钱到期后，河南汤阴公司李某1账户的钱再打到其自己的卡上，然后收回到期合同并付了本金。具体的业务流程为客户到公司了解情况，带上钱，签三方合同《居间服务协议》，三方分别为：客户出借方、项目借钱方、景鼎公司居间方。签了合同后，有时通过其工行卡到项目方，有时直接交到李某1账户上。客户钱到期后给黎城景鼎公司打电话，景鼎公司再给老板打电话，然后老板通过李某1账户把钱打到其工行卡上。其取出现金后收回客户出借方手里的居间合同，然后将合同作废，业务结束。客户出借钱时，提前一个月按0.8%（三个月）、1%（半年）、1.2%（一年）利率收取利息，每个月按时在我手中支取，最后一个月只取本金。王天喜办山西景鼎公司之前来过黎城，从装修门市到现在就一直来，装修家、买家具都是他办的，正常经营以后，他经常来黎城公司，还给员工开过会。王天喜是山西景鼎公司实际控股人、总经理，景小强和王天喜可能是合伙。在开办山西景鼎公司的时候，是王天喜让其去办的。景小强来黎城看过几次，平时也不来。

34、被告人景小强的供述与辩解,可以证明2014年年底至2015年年初的这段时间，王天喜找到他说在长治市黎城县的市场环境不错，王计划开一家房地产经纪有限公司，主要从事资金一对一及二手房地产等业务，其当时就借给了他一部分钱。其有一个小兄弟叫景某某，在长治市跟一个姓张的女老板做金融资金方面的买卖，他们公司当时计划在长治下辖的几个县设立分点，景某某跟其说这儿的市场很不错，让其来这边看看。之后其和王天喜来过长治几次，和那个姓张的女老板谈过几次，王天喜觉得这个项目确实不错。之后他们就决定接下黎城这个点，其和王天喜跟她商谈几次后定下了价格，并且支付了长治那家公司前期的装修及租房款项。当时其安排王天喜去转钱的，应该是转账过去的，是支付给长治这边一个姓张的女的了，当时一共转了40多万元。景鼎公司的钱是其投资的，王天喜负责管理，总共吸收了300多万存款，对接不上比较大的工程，于是其就考虑找一个快完工的比较踏实的项目，最后找到了李某4。将款项给了李某4一部分，有一部分款项没有给他，闲置下来后就先付了油料及材料等款项，这个得具体查一下会计帐目。退的款项都是其四处筹借的。李某4账户应该是他儿子李某1，因为他的公司不能做按揭，因此以李某1的名义另外成立了一家公司接受黎城所转过来的资金。景鼎公司法人代表王某某是我的岳母，他没有参与公司经营，只是用了一下她的身份证，她本人就不知道这个公司。我和王天喜是战友关系，一起开过公司，安阳景鼎矿业公司的股权在他的名下，其实其才是实际的老板。山西景鼎公司的实际出资人是他本人，其出资了40多万元，并安排王天喜去做的。其只负责监管好王天喜就可以了。陈某1和陈某是王天喜请来搞业务培训的。在黎城县公安局介入调查之前，景鼎公司没有发生过一起投诉时间，也没有一笔业务出现过问题，他们也没有想到这个涉及到犯罪问题，之后赶紧将在黎城县所吸取的资金全额退还给储户，没有造成老百姓的经济损失。

本案裁判结果

来源：安阳日报